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工行鎮(zhèn)江潤州鎮(zhèn)句支行高效推進(jìn)防范電信詐騙工作

2025-03-20 10:36

金山網(wǎng)訊 近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā),嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定。工行鎮(zhèn)江潤州鎮(zhèn)句支行始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,積極履行社會(huì)責(zé)任,將防范電信詐騙作為一項(xiàng)重要工作常抓不懈,取得顯著成效。

強(qiáng)化科技賦能,筑牢安全防線。該行充分利用現(xiàn)有科技手段,不斷提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力,筑牢防范電信詐騙的安全防線。一是加強(qiáng)賬戶管理。嚴(yán)格落實(shí)賬戶實(shí)名制要求,加強(qiáng)對(duì)開戶人身份信息的核查,充分利用人臉識(shí)別、互聯(lián)網(wǎng)核查等技術(shù)手段,有效識(shí)別和攔截異常開戶行為。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)存量賬戶的排查清理,對(duì)長期不動(dòng)戶、一人多戶等異常賬戶采取管控措施,從源頭上遏制電信詐騙犯罪。二是完善交易監(jiān)控。建立完善的風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)控系統(tǒng),對(duì)賬戶交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和攔截異常交易。針對(duì)電信詐騙犯罪特點(diǎn),設(shè)置專門的監(jiān)控模型和規(guī)則,對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)交易進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,并采取延遲到賬、電話核實(shí)等風(fēng)險(xiǎn)控制措施,有效阻斷詐騙資金轉(zhuǎn)移。三是加強(qiáng)技術(shù)防范。積極運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),不斷提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和攔截能力。與公安機(jī)關(guān)、通信管理部門等建立信息共享機(jī)制,及時(shí)獲取電信詐騙犯罪的最新動(dòng)態(tài)和特征,不斷優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)防控策略,提升防范電信詐騙的精準(zhǔn)度和有效性。

加強(qiáng)宣傳教育,提高防范意識(shí)。該行積極開展防范電信詐騙宣傳教育活動(dòng),不斷提高員工和客戶的防范意識(shí)和能力。一是加強(qiáng)員工培訓(xùn)。定期組織員工開展防范電信詐騙知識(shí)培訓(xùn),學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)、典型案例和防范技巧,提高員工識(shí)別和應(yīng)對(duì)電信詐騙的能力。同時(shí),將防范電信詐騙納入新員工入職培訓(xùn)內(nèi)容,確保每位員工都具備基本的防范意識(shí)和技能。二是豐富宣傳形式。充分利用營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、官方網(wǎng)站、手機(jī)銀行、微信公眾號(hào)等渠道,通過懸掛橫幅、播放宣傳片、發(fā)放宣傳資料、推送風(fēng)險(xiǎn)提示等方式,向廣大客戶普及防范電信詐騙知識(shí),揭露常見詐騙手法,提高客戶的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。三是開展主題活動(dòng)。結(jié)合“金融知識(shí)普及月”“防范電信詐騙宣傳周”等活動(dòng),組織開展形式多樣、內(nèi)容豐富的主題宣傳活動(dòng),走進(jìn)社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等,面對(duì)面地向社會(huì)公眾宣傳防范電信詐騙知識(shí),營造全民反詐的濃厚氛圍。

加強(qiáng)協(xié)作配合,形成工作合力。該行積極與轄區(qū)派出所協(xié)作配合,形成防范電信詐騙的工作合力。一是建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制。與公安機(jī)關(guān)建立快速查詢、凍結(jié)涉案資金的工作機(jī)制,積極配合公安機(jī)關(guān)開展案件偵破工作,最大限度挽回受害群眾損失。二是加強(qiáng)信息共享。及時(shí)獲取電信詐騙犯罪的最新動(dòng)態(tài)和特征,為風(fēng)險(xiǎn)防控提供信息支持。(盛佳穎)

責(zé)任編輯:張寧

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